Antiriciclaggio

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell ’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo , tenendo conto delle novit à apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorit à di vigilanza europee. Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorit à di vigilanza e dagli Ordini professionali. La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati. & bull; l ’abrogazione dell ’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione & bull; la revisione del sistema sanzionatorio & bull; un maggiore rafforzamento del risk based approach & bull; un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica & bull; l ’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte & bull; l ’introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l ’obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarit à effettiva & bull; l ’invio delle comunicazioni oggettive, etc. A tali obblighi e adempimenti dovranno conformarsi le banche, gli intermediari finanziari e i professionisti, nonché tutti gli altri soggetti destinatari della normativa. La guida, corredata da schemi esemplificativi e casi concreti di studio , offre un contributo pratico per agevolare l ’operatore nella comprensione degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dalle Autorit à di vigilanza e dagli Ordini professionali, è pertanto uno strumento essenziale per la comprensione del quadro giuridico di riferimento ed assiste l ’operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.